Корпоративные мероприятия

Уважаемые акционеры! Советом директоров АО "Рубин" 11 июня 2020 года принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "Рубин" на 21 июля 2020 года. Обратите внимание, что в 2020 году Общее собрание акционеров будет проводиться в заочной форме.


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Рубин"

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Рубин":


1. Годовой отчет Общества за 2019 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
3. Аудиторское заключение;
4. Заключение ревизионной комиссии по итогам 2019 года;
5. Сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата.
6. Сведения об аудиторе Общества для проведения аудита за 2020 год;
7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
8. Протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащий предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2019 финансового года;
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.