О проведении годового общего собрания акционеров Общества
Уважаемые акционеры!
Совет директоров АО «Рубин» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится
24 июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:
24 июня 2024 года*. * В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней (т.е. — 23 июня 2024 года).
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме
заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 86, литер А.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен на
31 мая 2024 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Принятие решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
Вопрос № 5: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
Вопрос № 6: Определение срока полномочий Совета директоров общества.
Вопрос № 7: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 9: Назначение аудиторской организации общества.
C информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 июня 2024 года по 24 июня 2024 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09.00 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте
corpsecr@rubingroup.ru или по телефону +7(812)3273561) по местонахождению общества.
Указанную (-ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
http://www.rubingroup.ru.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В Общем собрании акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003).