АО «Рубин»

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

23 июня 2022 года
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Сообщение от 18.05.2022 г.

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Рубин» и о возможности направления предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества


Совет директоров АО «Рубин» (далее по тексту также — Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 23 июня 2022 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение устава Общества в новой редакци.

В соответствии с решением Совета директоров АО «Рубин» от 18 мая 2022 (протокол заседания Совета директоров от 18 мая 2022 № 13/2021−2022), во исполнение статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ. Дата, до которой будут приниматься вышеуказанные предложения — 26 мая 2022.
Сообщение от 01.06.2022 г.

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Рубин»



Совет директоров АО «Рубин» (далее по тексту также — Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится

23 июня 2022 года.


Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2021 года*.

* В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.


При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней

(т.е. — 22 июня 2022 года).



Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме

заочного голосования.


Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

191 119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 86, литер А.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составлен на 30 мая 2022 года.



Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
  4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение устава Общества в новой редакци.

Порядок выдачи бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее 01 июня 2022 года.


Порядок выдачи бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее 01 июня 2022 года.


С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 02 июня 2022 года по 23 июня 2022 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте vs.safronov@rubingroup.ru или по телефону +7(812)327-35-61 в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по адресу Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А, а также с 02 июня 2022 года на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: www.rubingroup.ru.

В случае невозможности акционеру получить материалы собрания вышеуказанными способами, акционер может обратиться в Общество по электронной почте vs.safronov@rubingroup.ru или по телефону +7(812)327-35-61 и оставить заявку на получение материалов по электронной почте.

Если акционер планирует ознакомиться с материалами собрания путем личного визита в офис АО «Рубин», то ему необходимо заблаговременно (не позднее, чем за 1 рабочий день до визита в офис Общества) связаться с Обществом по электронной почте vs.safronov@rubingroup.ru или по телефону +7(812)327-35-61 для согласования времени своего визита. Также по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.


В Общем собрании акционеров право голоса имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09586-J, дата государственной регистрации 22.12.2003).
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Все документы доступны по ссылкам